公告日期：2024-08-14

公告编号：2024-043

证券代码：872974 证券简称：华英包装 主办券商：东吴证券
郑州华英包装股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：郑州华英包装股份有限公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议和通讯方式进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋保民先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘任章小泉先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-043

薛文海先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》《郑州华英包装股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟聘任章小泉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

章小泉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月出生。1983
年 10 月至 2004 年 12 月，在金溪县粮食局任会计主管；2005 年 1 月至 2005 年 2
月，在江西正邦科技股份有限公司任财务经理；2005 年 3 月至 2011 年 10 月，
在张掖市大弓农化有限公司任财务总监；2011 年 11 月至 2021 年 3 月，在华英
包装任财务总监、董事会秘书；2021 年 4 月至 2021 年 10 月，在华英包装任财
务总监；2021 年 11 月至 2022 年 3 月，在华英包装任总经办职员；2022 年 4 月
至 2022 年 9 月，在华英包装任财务总监；2022 年 10 月至 2023 年 10 月，在华
英包装任财务总监、董事会秘书；2023 年 11 月至 2024 年 7 月，在华英包装任
财务总监；2024 年 8 月至今，在华英包装任董事会秘书。

章小泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟聘任赵继成先生担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

章小泉先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《郑州华英包装股份有限公司公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵继成先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵继成先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 10 月出生。2004
年 8 月至 2008 年 11 月，在驻马店市森淼食品有限公司任财务经理、总经理；2008

公告编号：2024-043

年12月至2020年1月，在河南晋开化工投资控股集团有限责任公司任财务处长；
2020 年 2 月至 2021 年 6 月，在河南郑地产城融合建设发展有限公司任财务负责
人；2021 年 7 月至 2024 年 7 月，在安安（中国）有限公司任财务总监；2024 年
8 月至今，在华英包装任财务总监。

赵继成先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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