公告日期：2022-11-30

公告编号：2022-027

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票增加视频方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫其森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上公告了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数62,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司 2022 年 11 月 14 日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《加宏科技（无锡）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-025）
2.议案表决结果：

同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

加宏科技（无锡）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

加宏科技（无锡）股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 30 日

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