公告日期：2023-04-03

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫其森

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2022
年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《加宏科技（无锡）股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

《加宏科技（无锡）股份有限公司 2022 年年度报告》及《加宏科技（无
锡）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023- 002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟订了《2022 年度总经理工作报告》。

内容详见公司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务预算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司拟订了《2022 年年度权益分派预案》。详见公司在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：

对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《加宏科技（无锡）股 份有限公司审计报告》（中审亚太审字（2023）000805 号）进行了确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情……
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