公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-013

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长莫其森

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会董事任期将到期，公司提名第三届董事会董事成员。公

公告编号：2023-013

司提名莫其森、颜耀勤、莫铧杰、梁智豪，与职工代表董事周嫦娥组成公司第 三届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会，审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《加宏科技（无锡）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

加宏科技（无锡）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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