公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-019

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：莫其森
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
公告了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《加宏科技（无锡）股份有限公司章 程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数62,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2023 年 7 月 15 日日期届满，经董事会提名推举第
三届董事会董事成员。选举莫其森、颜耀勤、莫铧杰、梁智豪，与职工代表董 事周嫦娥组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2023 年 7 月 15 日日期届满，经监事会提名推举第
三届监事会监事成员。选举丁荣、陈康，与职工代表监事朱小明组成公司第三 届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2023-019

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

莫其 董事 任职 2023 年 7 2023 年第一次 审议通过

森 月 13 日 临时股东大会

颜耀 董事 任职 2023 年 7 2023 年第一次 审议通过

勤 月 13 日 临时股东大会

莫铧 董事 任职 2023 年 7 2023 年第一次 审议通过

杰 月 13 日 临时股东大会

梁智 董事 任职 2023 年 7 2023 年第一次 审议通过

豪 月 13 日 临时股东大会

丁荣 监事 任职 2023 年 7 2023 年第一次 审议通过

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