公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-004

证券代码：873000 证券简称：加宏科技 主办券商：开源证券
加宏科技（无锡）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁荣
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会汇报了 2023
年度监事会工作情况。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《加宏科技（无锡）股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2023 年年度报告及摘要》
予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2024 年度财务预算情况予

公告编号：2024-004

以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2023 年利润分配方案》予
以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024- 005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度公司与关联方日常性关联交易预计》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司《2024 年度公司与关联方日
常性关联交易预计》予以汇报。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会……
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