公告日期：2022-04-29

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873007 颍美股份 2022 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（合肥）律师事务所律师。
（七）会议地点

安徽颍美科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2021 年度董事会工作报告》进行了审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2021 年度监事会工作报告》进行了审议。

（三）审议《2021 年年度财务决算报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2021 年年度财务决算报告》进行了审议。
（四）审议《2022 年年度财务预算报告》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2022 年年度财务预算报告》进行了审议。
（五）审议《2021 年年度报告及报告摘要》

根据全中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对《2020 年年度报告及报告摘要》进行了审议。
（六）审议《2021 年度利润分配预案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告（大信审字[2022]第
32-00009 号 ）， 2021 年 度 公 司 实 际 归 属 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-3,684,269.73 元 。 截 止 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
-5,378,436.97 元，结合公司根据《公司章程》及相关规定，2021 年度公司拟不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年 度
审计机构的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于公司股东大会授权董事会全权办理间接融资相关事宜的议案》
为加快融资效率，公司股东大会授权公司董事会在年度间接融资总额不超过5000 万元，单笔融资额度不超过 2000 万元的范围内根据公司的实际经营需求全权办理上述间接融资相关事宜，该授权自 2021 年年度股东大会审议通过之日生效，在 2022 年年度股东大会召开日失效。
（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

预计 2022 年日常性关联交易的发生金额,具体详见在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2022-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；……
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