公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-021

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘全新
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-021

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：
鉴于第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘全新、姚静、刘昱彤、姚利刚、宁静 5 名董事继续作为公司第三届董事会候选人。第三届董事会任期自第二届董事会任期届满之日起，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：
公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名张飞鹏、郭清、王新萍为新一届监事，监事任期为三年，第三届监事会任期自第二届监事会任期届满之日起。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘全新 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

姚静 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

刘昱彤 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

姚利刚 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

宁静 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 18 日 时股东大会

张飞鹏 ……
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