公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-026

证券代码：873007 证券简称：颍美股份 主办券商：华安证券
安徽颍美科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：安徽颍美科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电话方
式发出

5.会议主持人：刘全新

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

由于个人原因，原职工代表监事王新萍不再继续担任公司职工代表监事，提

公告编号：2024-026

出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王振标为新任职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止。职工代表监事王振标具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽颍美科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽颍美科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 27 日

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