公告日期：2024-12-20

安徽颍美科技股份有限公司

章 程

（2024 年 12 月修订稿）

2024 年 12 月

目录

第一章 总 则...... 3
第二章 范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第六章 监事会...... 33
第一节 监事...... 33
第二节 监事会...... 34
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度...... 39
第二节 利润分配...... 39
第二节 内部审计...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 投资者关系管理...... 41
第十章 通知和公告...... 43
第一节 通知...... 43

第二节 公告...... 44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 45
第十二章 要约收购...... 47
第十三章 修改章程...... 50
第十四章 党的建设...... 51
第十五章 附则...... 51

安徽颍美科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范安徽颍美科技股份有
限公司(以下简称“公司”)的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由有限责任公司
整体变更设立并以发起方式设立的股份有限公司,公司坚持中国共产党的领导，根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党组织的活动提供必要条件。党组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在公司发展中发挥政治引领作用。

第三条 公司系由安徽颍美彩印包装有限公司（以下简称有限公司）整体变更
形式发起设立，有限公司原股东作为股份公司发起人，折股前后股东的持股比例不变。

第四条 公司注册名称：安徽颍美科技股份有限公司。

第五条 公司住所：安徽省阜阳市颍州经济开发区颍七路 99 号。

第六条 公司注册资本为人民币 1518 万人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司经营期限：长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的组
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监。

第二章 范围

第十二条 包装装潢印刷品、其他印刷品；塑料复合包装制品、塑料制品、
纸制品、工艺礼品、服装、箱包加工、销售；医疗器械领……
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