公告日期:2023-04-28
证券代码:873010 证券简称:海垦林产 主办券商:东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 25 日以文件方式发出
5.会议主持人:赵海峰
6.会议列席人员:监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事毛新翠因工作原因缺席,未委托其他董事代为表决。
董事赵海峰因工作原因以通讯方式参与表决。
董事赵国伦因工作原因以通讯方式参与表决。
董事汤集明因工作原因以通讯方式参与表决。
董事张学民因工作原因以通讯方式参与表决。
董事宋瑞华因工作原因以通讯方式参与表决。
董事任微因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2022 年工作情况,组织编写了《2022 年度董事会工作报
告》,对 2022 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、经营管理工作等进 行了回顾、总结,并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化,提出了公 司 2023 年工作任务。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会
的整体工作布署要求,发挥开拓创新、求真务实的精神,企业治理和运营取得 实效,公司经营管理层根据 2022 年工作情况,组织编写了《2022 年度总经理 工作报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公 众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《海南农垦宝橡
林产集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《海南农垦宝橡林 产集团股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-027)、《海南农垦宝 橡林产集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度财务实际情况,总结形成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年财务工作的合理预计,编制完成了《2023 年财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。