公告日期：2023-04-28

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频、通讯

本次会议采用现场投票和视频、通讯投票相结合方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 9:30。

通过网络视频、通讯参会股东当场表决，表决相关材料以邮件方式发送到 公司。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873010 海垦林产 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京大成（海口）律师事务所的两位律师
（七）会议地点

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《2022 年度董事会工作报
告》，对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进 行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公 司 2023 年工作任务。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

听取监事会主席王志光作《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》的报
告。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公 众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡 林产集团股份有限公司 2022 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南农垦宝橡 林产集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《海南农垦 宝橡林产集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年财务预算方案的议案》

根据 2022 年财务工作的合理预计，编制完成了《2023 年财务预算方案》。
（六）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年
度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统有限公司制定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的关于《关于预计 2023 年度日常关联交易的公 告》（公告编号：2023-023）
（八）审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构进行补充审议的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格， 在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，公司聘任中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（九）审议《关于 2022 年投资计……
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