公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-037

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长赵海峰

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要流程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事宋瑞华因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟受托采伐运输、加工及销售海胶集团林木的议案》1.议案内容：

为解决公司当前经营困难问题，推动林木加工业务恢复发展动能，促进公司可持续发展，海胶集团拟计划将林木的采伐运输、加工、销售委托给我司，并支付相应的费用，金额尚未确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因董事赵海峰、王立涛、任微在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，三人回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-103,411,437.05 元，
公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补的亏损超实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司需披露《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》，现将该《公告》提交公司董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展的新形势和新要求，拟对公司总部组织架构进行调整。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于免去公司宋瑞华女士董事职务的议案》
1.议案内容：

因工作调整，免去海南农垦宝橡林产集团股份有限公司宋瑞华董事职务，自2023 年第三次临时度股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名曾胜先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事……
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