公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-035
证券代码:873010 证券简称:海垦林产 主办券商:东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦
3.会议召开方式:现场+通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日以文件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王志光
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
监事林肇钦因工作原因以通讯方式参与表决。
监事吴德喜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
公告编号:2023-035
让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日
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