公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-037

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023/9/18 以电话方式发出
5.会议主持人：许仕珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张起智为公司监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

公告编号：2023-037

鉴于公司职工代表监事杨光先生离职，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，选举张起智为公司监事会职工代表监事，并与公司另外两名监事共同组成第二届监事会，任职期限自本次会议审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。经核查，张起智先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 22 日

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