公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-007

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李英权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事曾胜因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王志光、龚向荣因工作原因缺席；监
事张起智因个人身体原因缺席；

公告编号：2024-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司党委副书记许仕珍、副总经理樊向荣、副总经理魏康成、副总经理王业列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去王立涛女士董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去王立涛女士公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名周全先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名周全先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。周全先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
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