公告日期：2024-05-24

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李英权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事赵国伦、张学民、周全、曾胜因工作
缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事王志光、张起智、龚向荣因工作缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.出席本次会议的还有：党委副书记许仕珍、常务副总经理樊向荣、副总经理魏康成。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，
对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据外部经济发展形势和公司内外环境的变化，提出了公司 2024年工作任务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2023 年年度报告》和《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.07%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.93%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况基础上，结合公司 2024 年度的经营目标、战略
发展规划，编制完成了《2024 年财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0……
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