公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-033

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：全体监事一致同意推举王志光先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

监事龚向荣因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事王志光因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吴德喜因工作原因以通讯方式参与表决。

监事林肇钦因工作原因以通讯方式参与表决。

监事张起智因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

监事会一致同意选举王志光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王志光先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 24 日

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