公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-035

证券代码：873010 证券简称：海垦林产 主办券商：东北证券
海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2024 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯

4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面方式发出

5. 会议主持人：工会主席许仕珍先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 现选举龚向荣、张起智为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，任

公告编号：2024-035

期与公司第三届监事会非职工代表监事相同,自本次职工代表大会审议通过之 日起生效。龚向荣、张起智均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）备查文件
《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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