公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-047

证券代码：873018 证券简称：永昌股份 主办券商：开源证券
浙江永昌电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司监事会
5.会议主持人：监事会主席蔡国栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,865,973 股，占公司有表决权股份总数的 95.2683％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-047

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命周培玉女士担任公司监事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事孙勤轩先生因个人原因辞去监事后，导致公司监事低于法定人数，现任命周培玉女士担任公司监事职务，任期从 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自相关议案审议通过之日起生效，上述选举人员持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,865,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周培 监事 任职 2024 年 11 2024 年第三次临 审议通过

玉 月 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江永昌电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-047

浙江永昌电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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