公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-006

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司向邯郸银行邱县支行新增贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向邯郸银行邱县支行申请贷款，此次贷款

公告编号：2024-006

金额为 5000 万元（其中河北康远清真食品股份有限公司授信 4000 万元，子公
司康巴适（河北）食品科技有限公司授信 1000 万元）贷款期限为 3 年，并拟
以子公司中科康盛(河北)生物科技有限公司不动产国有土地、房屋提供抵押， 不动产权证书号：冀（2024）邱县不动产权第 0000049 号；冀（2024）邱县不
动产权第 0000050 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000051 号；冀（2024）邱
县不动产权第 0000052 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000053 号；冀（2024）
邱县不动产权第 0000054 号；追加股东马海增、毕晓春提供保证担保。借款用 途为日常生产经营周转。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案实际控制人马海增、毕晓春无偿为公司贷款提供保证担保，公司单 方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于以上议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的
有关规定，拟定于 2024 年 3 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日

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