公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-007

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 23 日 9:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873033 康远股份 2024 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

邯郸市丛台区人民路与秦皇大街交叉口锦河湾小区 2-1-101 室，公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司向邯郸银行邱县支行新增贷款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向邯郸银行邱县支行申请贷款，此次贷款
金额为 5000 万元（其中河北康远清真食品股份有限公司授信 4000 万元，子公
司康巴适（河北）食品科技有限公司授信 1000 万元）贷款期限为 3 年，并拟
以子公司中科康盛(河北)生物科技有限公司不动产国有土地、房屋提供抵押， 不动产权证书号：冀（2024）邱县不动产权第 0000049 号；冀（2024）邱县不
动产权第 0000050 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000051 号；冀（2024）邱
县不动产权第 0000052 号；冀（2024）邱县不动产权第 0000053 号；冀（2024）
邱县不动产权第 0000054 号；追加股东马海增、毕晓春提供保证担保。借款用 途为日常生产经营周转。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-007

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代 理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.非法人组织股东应由其负责人、委派代表或授权代表人出席。负责人、 委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人、委派代表资 格的有效证明；授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权 委托书。

（二）登记时间：2024 年 3 月 23 日 8:00 分-8:50 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联……
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