公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券

河北康远清真食品股份有限公司高级管理人员任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024年 4 月 26 日审议并通过：

聘任马海增先生为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第八次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 59,703,375.00 股，占公司股本的 62.29%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

原董事会秘书石飞杰因个人原因提出辞职，根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规规定，聘任马海增先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

马海增先生：1970 年 7 月出生，1988 年 7 月毕业于邱县陈村中学，2007 年 7 月肄
业于聊城职业技术学院。民革党员，邯郸市第十三届、第十四届人大代表，邯郸市第十五届人大代表、常委会委员，中国肉类协会进出口商分会副会长，第九届全国农村青年
致富带头人标兵。曾任山东大力清真食品有限公司董事长，2004 年 4 月至 2017 年 5 月
担任河北康远清真食品有限公司执行董事兼总经理，2017 年 5 月至今担任河北康远清真食品股份有限公司董事长兼总经理。

公告编号：2024-021

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理、发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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