公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-032

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行
贷款续贷的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

公司向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的流动资金贷款 2000 万
元将于 2024 年 6 月 18 日到期。根据公司经营需要，公司经营管理层提议该贷款
到期后继续向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行续贷，续贷期限一年，本次贷款由公司名下位于邯郸市丛台区荀子北大街3号锦河湾2号楼101号房产（不动产登记号：冀（2023）邯郸市不动产权第 0026554 号）进行抵押以及股东邯郸聚兴企业管理咨询中心（有限合伙）持有的公司 700 万股股份和控股股东、实际控制人马海增个人持有 100 万股股份进行质押担保，质押股份占公司总股本的 8.35%。质押合同期限以实际签订为准。

现提请董事会审议批准，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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