公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-036

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作
联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-036

由于经营发展需要，公司在 2023 年度分别向邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社融资
短期借款 10,000,000.00 元，此借款共计 40,000,000.00 元，此借款将于 2024
年 8 月 14 日到期，借款到期后公司将继续办理续贷手续，此借款通过公司控股股东、实际控制人马海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股质押给邱县农村信用合作联社进行担保，质押股份占公司总股本 20.87%。质押合同期限为以实际签订为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案实际控制人马海增无偿为公司贷款提供股份质押担保，公司单方面获得利益，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提议于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述
应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 7 日

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