公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-040

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马海增董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数82,005,775 股，占公司有表决权股份总数的 85.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事暴翠芳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-040

4. 除董秘和董事兼职高管以外，财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作
联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社贷款到期续贷的
议案》
1.议案内容：

由于经营发展需要，公司在 2023 年度分别向邱县农村信用合作联社、馆陶县农村信用合作联社、肥乡县农村信用合作联社、临漳县农村信用合作联社融资
短期借款 10,000,000.00 元，此借款共计 40,000,000.00 元，此借款将于 2024
年 8 月 14 日到期，借款到期后公司将继续办理续贷手续，此借款通过公司控股股东、实际控制人马海增以其持有的本公司股份 20,000,000 股质押给邱县农村信用合作联社进行担保，质押股份占公司总股本 20.87%。质押合同期限为以实际签订为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,005,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东马海增为公司贷款无偿提供股份质押担保，公司单方受益，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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