公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-047

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马海增董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数82,005,775 股，占公司有表决权股份总数的 85.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事暴翠芳因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-047

3.公司董事会秘书列席会议；

4.除董秘和董事兼职高管以外，财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王翠和李倩为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事暴翠芳女士和王溯先生因个人原因，提出辞职，公司董事低于法定人数，公司现提名王翠和李倩为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,005,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：河北乾骥（邯郸）律师事务所
（二）律师姓名：邢欣、王宁
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王溯 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过

公告编号：2024-047

13 日 时股东大会

暴翠 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
芳 13 日 时股东大会

李倩 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
13 日 时股东大会

王翠 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
13 日 时股东大会

五、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

河北康远清真食品股份有限公司
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