公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-051

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司对外投资设立全资

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

河北康远清真食品股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划和业务发展需要，拟在邯郸市邱县设立全资子公司，注册资本为人民币 10,000,000.00元。公司名称:河北康百蕙供应链有限公司。注册地址：河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街 051 号。经营范围：许可项目:特殊医学用途配方食品生产；食品生产；清真食品生产；保健食品生产；食品销售；预制菜加工；清真食品经营；餐饮服务；预制菜销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品(预包装)销售；食品销售(仅销售预包装食品)；包装服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售代理；商业综合体管理服务:初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

以上各项信息具体以工商部门最终核准登记为准。

公告编号：2024-051

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重
大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次设立全资子公司的事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 09 月 14 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公
司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

公告编号：2024-051

名称：河北康百蕙供应链有限公司

注册地址：河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街 051 号

主营业务：许可项目:特殊医学用途配方食品生产；食品生产；清真食品生产；保健食品生产；食品销售；预制菜加工；清真食品经营；餐饮服务；预制菜销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品(预包装)销售；食品销售(仅销售预包装食品)；包装服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售代理；商业综合体管理服务:初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、……
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