公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-050

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马海增董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行申请贷款到
期续贷的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-050

公司目前在中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的贷款 3000 万元将
于 2024 年 9 月 14 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，续贷
期限为一年，并拟继续以本公司不动产权证书号为“冀（2017）邱县不动产权第0000059 号”的土地、房产提供抵押，并同时由实际控制人马海增、毕晓春以及全资子公司康巴适（河北）食品科技有限公司提供保证担保。

前述续贷，是为了满足公司正常经营的流动资金需求，续借资金将继续用于公司营运资金周转，对公司和股东权益无不利影响。

本次续贷经本次董事会通过后，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划和业务发展需要，拟在邯郸市邱县设立全资子公司，注册资本为人民币 1000.00 万元。公司名称: 河北康百蕙供应链有限公司。注册地址：河北省邯郸市邱县经济开发区丰登街 051 号。经营范围：许可项目:特殊医学用途配方食品生产；食品生产；清真食品生产；保健食品生产；食品销售；预制菜加工；清真食品经营；餐饮服务；预制菜销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务；特殊医学用途配方食品销售；保健食品(预包装)销售；食品销售(仅销售预包装食品)；包装服务；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售代理；商业综合体管理服务:初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务(不

公告编号：2024-050

含危险化学品等需许可审批的项目)；货物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。以上各项具体信息以工商部门最终核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提议于 2024 年 10 月 08 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议上述
应由股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 ……
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