公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-056

证券代码：873033 证券简称：康远股份 主办券商：财达证券
河北康远清真食品股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：马海增董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数82,005,775 股，占公司有表决权股份总数的 85.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-056

4.除董秘和董事兼职高管以外，财务负责人列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行申请贷款到
期续贷的议案》
1.议案内容：

公司目前在中国建设银行股份有限公司邯郸人民路支行的贷款 3000 万元将
于 2024 年 9 月 14 日到期。根据公司经营发展需要，公司拟继续申请续贷，续贷
期限为一年，并拟继续以本公司不动产权证书号为“冀（2017）邱县不动产权第0000059 号”的土地、房产提供抵押，并同时由实际控制人马海增、毕晓春以及全资子公司康巴适（河北）食品科技有限公司提供保证担保。

前述续贷，是为了满足公司正常经营的流动资金需求，续借资金将继续用于公司营运资金周转，对公司和股东权益无不利影响。

本次续贷经本次董事会通过后，并授权公司管理层与银行办理上述贷款相关手续。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,005,775 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东马海增、毕晓春为公司贷款无偿提供保证担保，公司单方受益，可以免于按照关联交易审议，故无需回避表决。
三、备查文件目录

《河北康远清真食品股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

河北康远清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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