公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-017

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈惠明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-017

3.公司董事会秘书列席会议；

列席会议的高级管理人员 1 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除公司董事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于免除公司董事》议案，
议案具体内容详见公司 2020 年 6 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于公司董监高任免公告》（公告编号：2020-022）
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部
分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 6 页 4 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-023)
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-017

3.回避表决情况

无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈舜 董事 离职 2020 年 6 月 2020 年第二次临 审议通过
尧 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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