公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-011

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：沈惠明

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 6 日已届满，根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行换届选举。本届董事会拟提名沈惠明、徐培金、秦小利、

公告编号：2021-011

吴张平、周雅平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒人员，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

为审议相关议案，提请于 2022 年 1 月 12 日上午 9 时召开 2022 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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