公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-001

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈惠明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书周雅平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于公司董事会换届选举

议案》，议案具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《关于公司监事会换届选举

议案》，议案具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-012）

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈惠 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

明 12 日 时股东大会

徐培 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

金 12 日 时股东大会

秦小 董事 任职 2022 年 1 月 2022 年第一次临 审议通过

利 12 日 时股东大会

吴张 董事 任职 2022 ……
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