公告日期：2022-01-14

公告编号：2022-004

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年1 月 12 日审议并通过：

选举沈惠明先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,000.000 股，占公司股本的 66.67%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 12 日审议并通过：

选举殷轶萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年1 月 12 日审议并通过：

聘任沈惠明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 20,000.000 股，占公司股本的 66.67%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐培金先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任秦小利女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-004

聘任吴张平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤海芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周雅平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员选举、任命为正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事、监事、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

公告编号：2022-004

浙江繁荣电气股份有限公司
董事会/监事会
2022 年 1 月 14 日

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