公告日期:2023-04-25
证券代码:873046 证券简称:繁荣电气 主办券商:开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
本次会议只接受现场投票。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日上午 9 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873046 繁荣电气 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证。
(七)会议地点
浙江繁荣电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
审议公司 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江繁荣电气股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《浙江繁荣电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)(二)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议公司董事长沈惠明代表公司第三届董事会所作的《2022 年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议公司监事会主席殷轶萍代表公司第三届监事会所作的《2022 年度监事
会工作报告》。
(四)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议公司董事会所提交的《2022 年度财务决算报告》。具体内容详见公司
2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-001)。
(五)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议公司董事会所提交的《2023 年度财务预算报告》。具体内容详见公司
2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-001)。
(六)审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
审议公司董事会所提交的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》。具体内容
详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于预计 2023年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-005)
(七)审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务资格,自 2022年以来担任公司财务审计机构,为公司提供了全面的审计服务,建议续聘其担任2023 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为六;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。