公告日期：2024-04-10

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券

浙江繁荣电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873046 繁荣电气 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证
（七）会议地点

浙江繁荣电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

审议公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《浙江繁荣电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事长沈惠明代表公司第三届届董事会所作的《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席殷轶萍代表公司第三届监事会所作的《2023 年度监事
会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2023 年度财务决算报告》。具体内容详见公司
2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2024 年度财务预算报告》。具体内容详见公司
2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

审议公司董事会所提交的《关于预计 2024 年度日常性关联交易》。具体内容
详见公司 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江繁荣电气股份有限公司关于预计 2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈惠明。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2023年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》

审议公司董事会所提交的《关于 2023 年年度权益分派预案》。具体内容详见
公司 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。