公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-020

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：沈惠明

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举沈惠明为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

选举沈惠明为公司第四届董事会董事长，任职期三年，自本次董事会审议通

公告编号：2024-020

过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任殷轶萍为公司总经理》
1.议案内容：

聘任殷轶萍为公司总经理，任职期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《聘任秦小利、吴张平、汤海芬为公司副总经理》
1.议案内容：

聘任秦小利、吴张平、汤海芬为公司副总经理，任职期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任汤海芬为公司财务总监》
1.议案内容：

聘任汤海芬为公司财务总监，任职期三年，自本次董事会审议通过之日起生

公告编号：2024-020

效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任汤海芬为公司董事会秘书》
1.议案内容：

聘任汤海芬为公司董事会秘书，任职期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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