公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-019

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈惠明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

公司董事会秘书周雅平列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》的决议
1.议案内容：

议案内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》的决议
1.议案内容：

议案内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程> 的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

议案内容详见公司2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司关于拟修订<公司章程> 的议案决议公告》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汤海 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

芬 16 日 时股东大会

沈惠 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第一次临 审议通过

明 16 日 ……
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