公告日期:2024-05-17
公告编号:2024-022
证券代码:873046 证券简称:繁荣电气 主办券商:开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过:
选举沈惠明先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,000,000 股,占公司股本的 66.67%,不是失信联合惩戒对象。(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过:
选举徐培金先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)高管换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 16 日审议并通过:
聘任殷轶萍女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 762,500 股,占公司股本的 2.54%,不是失信联合惩戒对象。
聘任秦小利女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴张平先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-022
聘任汤海芬女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任汤海芬女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任汤海芬女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 5 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,上述董事、监事、高级管理人员选举、任命为正常换届,是公司治理的正常需求,公司董事、监事、高级管理人员将一如既往履行职责,有利于公司长远发展,进一步完善公司治理机构,提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江繁荣电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《浙江繁荣电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
公告编号:2024-022
浙江繁荣电气股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
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