公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-029

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他部门批准或履行必 要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 9 点。

公告编号：2024-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873046 繁荣电气 2025 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作安排，经与亚 太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟变更 2024 年度 财务报告审计机构，现拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司 2024 年度财务报告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

公告编号：2024-029

（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡进行登记；
2. 自然人股东委托代理人出席会议的，须持本要身份证、委托人股东帐户卡和 授权委托书进行登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户 卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人:汤海芬 联系电话:0573-86123358 传真:0573-86882910 邮箱:383032574@qq.com
（二）会议费用：会议不收取费用,与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录

浙江繁荣电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

浙江繁荣电气股份有限公司董事会
2024 年 12 月 23 日

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