公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：873046 证券简称：繁荣电气 主办券商：开源证券
浙江繁荣电气股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈惠明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，不需要其他部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书汤海芬列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江繁荣电气股份有限公司变更 2024年度会议计师事务所公告》公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00％。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江繁荣电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江繁荣电气股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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