公告日期：2023-04-27

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

不适用
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873060 园仔山 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东君品律师事务所的邬勇峰、周嘉宝律师。
（七）会议地点

广东省中山市南区恒美村园山仔水塘尾 A5 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年度经营
情况及公司2023年度经营计划和管理预期，拟定了公司2023年度财务预算报告。（五）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司 2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)和《中山园仔山菌业股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号：2023-008)。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案

根据目前公司经营状况，为了满足公司长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务会计审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。
（八）审议《关于预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《中山园仔山菌业股份有限公司关于预计 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-011）。（九）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实……
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