公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-020

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

不适用
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873060 园仔山 2023 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>》的议案

因公司经营所需，需要变更办公地址及注册地址。办公地址及注册地址自中山市南区恒美村园山仔水塘尾 A5，变更至中山市南区第二工业区文明路 19 号，其他联系方式保持不变。

公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年
6 月 12 日 披 露于登 载 在 全 国 中小 企业 股 份 转 让 系统 信息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

公告编号：2023-020

有效身份证件或证明；

2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份 证复印件、股东授权委托书；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章 的法人营业执照复印件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 6 月 27 日 8:30-09:50

（三）登记地点：广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赖贤福 联系电话：0760-89913123
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

中山园仔山菌业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司董事会
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