公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-025

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长赖亚平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,216,250 股，占公司有表决权股份总数的 94.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址、办公地址及修订<公司章程>》的议案1.议案内容：

因公司经营所需，需要变更办公地址及注册地址。办公地址及注册地址自中山市南区恒美村园山仔水塘尾 A5，变更至中山市南区第二工业区文明路 19 号，其他联系方式保持不变。公司对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 12 日 披 露 于 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股
份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册
地址、办公地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,216,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
三、备查文件目录

《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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