公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-045

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券
中山园仔山菌业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以书面及电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长赖亚平先生
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员列席会议。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-045

信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘任总经理、财务负责人、董事会秘书》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《中山园仔山菌业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2023-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中山园仔山菌业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

中山园仔山菌业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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