公告日期：2024-05-17

证券代码：873060 证券简称：园仔山 主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长赖亚平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
28,556,375 股，占公司有表决权股份总数的 79.0598%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事赖桂生、赖园园因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.广东君品律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范
运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.0598%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年
度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.0598%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

依据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.0598%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营
情况及公司2023年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024年度财务预算报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.0598%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-007)和《中山园仔山菌业股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号：2024-015)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,556,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
79.0598%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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