公告日期：2024-01-23

上海朗晖数化科技股份有限公司

股票分期发行说明书

（第一期第二次修订稿）

住所：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 2 楼 208 室-B

主办券商

申万宏源承销保荐

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国

际大厦 20 楼 2004 室

2024 年 1 月 22 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6

二、 本期发行计划 ...... 13

三、 本期发行相关协议的内容摘要 ...... 22

四、 中介机构信息 ...... 29

五、 有关声明 ...... 31

六、 备查文件 ...... 36

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、发行人、挂牌

指 上海朗晖数化科技股份有限公司

公司、朗晖数化、朗晖化工

上海朗晖数化科技股份有限公司股东大

股东大会 指

会

董事会 指 上海朗晖数化科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海朗晖数化科技股份有限公司监事会

公司拟定向发行不超过 23,000,000 股

本次发行、本次股票发行、本

指 （含 23,000,000 股）公司普通股股票

次定向发行

的行为

上海朗晖数化科技股份有限公司总经

高级管理人员、高管 指

理、财务负责人、董事会秘书

《上海朗晖数化科技股份有限公司章

《公司章程》 指

程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系统投资者适

《投资者适当性管理办法》 指

当性管理办法》

《全国中小企业股份转让系统股票定向

《股票定向发行规则》 指

发行规则》

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。