公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-008

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈臻

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司开立期货账户开展商品期货投资的议案》
1.议案内容：

为打通上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主开发的

公告编号：2024-008

化工产业数字化供应链赋能系统“赛化云”的货单和期货交易所仓单之间的置 换服务，公司全资子公司上海金立化工有限公司（以下简称“金立化工”）利用 自有资金不超过 2,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再 投资）于大连商品交易所开展商品期货投资，投资品种为国内交易所品种，决 议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于子公司开立期货账户开展商品期货投资 的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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