公告日期：2024-04-29

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上海朗晖数化科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式、通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈臻

6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，其中董事 KONG SZE
CHAI 通过线上参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2023 年度工作情况进行了总结，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告 编 号 ： 2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为了支持公司良好的经营发展，公司暂不对 2023 年度利润进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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