公告日期：2024-04-29

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗晖数化科技股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

因上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“朗晖数化”或“公司”）发 展需要，拟以人民币 1,575,360.00 元的价格向上海朗晖慧科技术有限公司（以 下简称“朗晖慧科”）少数股东收购其分别持有的朗晖慧科 40%股权，本次购买 完成后，朗晖慧科将变更为公司全资子公司。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”） 第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标 准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50％以上；
（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末净资产额的比例达到 50％以上，且购买、出售的资产总额 占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比 例达到 30％以上。

根据重组办法第三十五条规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵 守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投
资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较 高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为 准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额 分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买 的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股 权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公 司 2023 年 度 经 审 计 的 合 并 财 务 会 计 报 表 期 末 资 产 总 额 为
736,575,054.43 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产额为 355,531,812.99 元。本次交易价格总额为 1,575,360.00 元，占最近一个会计年度公司财务会 计报表期末资产总额和期末净资产额的比例分别为 0.21%和 0.44%，未达到重 大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于购买公司控股子公司 40%股权暨关联交易的议案》。会议表决结果：3 票同 意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事陈臻、潘跃新回避 表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：陈臻

住所：上海市浦东新区桃林路 815 弄 4 号***802 室

关联关系：本次交易的对手方陈臻直接持有公司 23.04%的股权，陈臻及其
一致行动人，合计持股比例为 77.30%；公司实际控制人，担任公司董事长、
总经理，并系公司董事潘跃新之外甥。

信用情况：不是失信被执行人

2、 自然人

姓名：陈强强

住所：上海市浦东新区沈家弄路 900 弄 2*号**1 室

信用情况：不是失信被执行人

3、 自然人

姓名：杨靖

住所：上海市宝山区淞南七村 1**号**1 室

信用情况：不是失信被执行人

4、 自然人

姓名：李强

住所：上海市长宁区万航渡路 2088 弄*号**1 室

信用情况：不是失信被执行人

5、 自然人

姓名：王宏

住所：上海市徐汇区漕宝路 77 弄*号**2 室

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：上海朗晖慧科技术有限公司
2、交易标的类别：□固定资……
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